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証券コード番号:3048

第41期定時株主総会

1 日時

2021年11月19日(金) 午前10時から

2 場所

板橋区立文化会館大ホール

(東京都板橋区大山東町51-1)

3 報告事項

• 第41期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
• 第41期(2020年9月1日から2021年8月31日まで)計算書類の内容報告の件

4 決議事項

• 第1号議案 剰余金処分の件
• 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
• 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
• 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件